Специалист ПОД/ФТ

Описание вакансии:

Telcell приглашает специалиста с опытом работы в финансово-банковской сфере для занятия должности специалиста ПОД/ФТ.

Обязанности:

• Проведение надлежащего анализа бизнес-отношений/операций.
• Подтверждение/приостановление, заморозка и мониторинг бизнес-отношений/операций.
• Проведение анализа для выявления подозрительных операций/бизнес-отношений,
• Подготовка и подача отчетов по подозрительным операциям/бизнес-отношениям.
• Проведение процессов оценки/переоценки риска клиентов.
• Содействие в разработке учебных материалов и анкет, связанных с борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, а также других связанных мероприятий.
• Проведение внутренних тренингов и повышения квалификации в области ПОД/ФТ в соответствии с законодательством Республики Армения и внутренними регламентами компании.
• По мере необходимости пересмотр/разработка внутренних нормативных актов, касающихся ПОД/ФТ.
• Консультирование сотрудников компании по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.
• Импорт и регулярное обновление санкционных списков в системе.
• Подготовка отчетов о выполненной работе.
• Анализ и мониторинг информации, полученной от различных подразделений компании.
• Выполнение других функций, связанных с должностью.

Требования:

• Высшее образование в области финансов/банковского дела или экономики.
• Минимум один год опыта работы в соответствующей сфере.
• Опыт работы с сложными базами данных будет преимуществом.
• Отличное знание нормативных актов, регулирующих область ПОД/ФТ, и актов Центрального банка.
• Свободное владение армянским, русским и английским языками.
• Отличные знания компьютерных программ (MS Office, Excel, Word, Outlook).
• Аналитическое мышление.
• Способность выполнять поставленные задачи в срок и с должным качеством.
• Способность работать в стрессовых ситуациях.